Filetype PDF | Posted on 21 Jan 2023 | 2 years ago
Authentication
digital resources
156x Filetype PDF File size 1.66 MB Source: www.btpn.com
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN INTERNAL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL Versi 7
PEDOMAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Manual
PT Bank BTPN Tbk
NOMOR DOKUMEN K.008/DIR/CCS/06/2020
LEVEL DOKUMEN KEBIJAKAN
UNIT KERJA PEMILIK CORPORATE SECRETARY
Telah diperiksa
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Tbk. Dilarang menduplikasikan,
mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun paraf
penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Page 1 of 142
PT Bank BTPN Tbk.
DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL SALINAN
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN INTERNAL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL
Versi 7
Beberapa halaman sengaja dihilangkan
Several pages are intentionally deleted
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Tbk. Dilarang menduplikasikan, Telah diperiksa
mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun
penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari paraf
PT Bank BTPN Tbk. Page 2 of 142
DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL SALINAN
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN INTERNAL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL Versi 7
DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS
BAB I PENDAHULUAN 20
CHAPTER I INTRODUCTION
1.1. Latar Belakang / Background 20
1.2. Tujuan / Objective 20
1.3. Sosialisasi dan Distribusi / Socialization and Distribution 20
BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN 21
CHAPTER II GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2.1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 21
Good Corporate Governance Principles
2.2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan 23
Good Corporate Governance Guidelines
2.2.1. Hukum, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 23
Laws, Acts, and Government Regulations
2.2.2. Visi, Misi, dan Nilai 25
Vision, Mision and Values
2.2.3. Kebijakan dan Peraturan Internal 26
Internal Policy and Provision
2.2.4. Kode Etik 30
Code of Ethic
2.3. Struktur Tata Kelola Perusahaan 39
Corporate Governance Structures
2.3.1 Pemegang Saham 39
Shareholders
a. Kepemilikan Saham 39
Share Ownership
a.1. Kualifikasi dan Perubahan Pemegang Saham 39
Qualification and Change of Shareholders
a.2. Pencatatan Saham 49
Shareholder Registry
50
b. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
Rights and Responsibility of Shareholders 50
Telah diperiksa
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Tbk. Dilarang menduplikasikan,
mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun paraf
penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Page 14 of 142
PT Bank BTPN Tbk.
DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL SALINAN
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN INTERNAL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL Versi 7
b.1. Hak Pemegang Saham
Rights of Shareholders
b.2. Tanggung Jawab / Peran Pemegang Saham 51
Responsibility /Role of Shareholders
b.3. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas 52
Minority Shareholders Protection
b.3. Kebijakan Dividen 54
Dividend Policy
c. Komunikasi dengan Pemegang Saham 54
Communication with Shareholders
d. Rapat Umum Pemegang Saham 57
General Meeting of Shareholders (GMS)
d.1. RUPS Tahunan 57
Annual GMS
d.2. RUPS Luar Biasa 57
Extraordinary GMS
d.3. Mekanisme Pelaksanaan RUPS 58
GMS Mechanism
2.3.2 Dewan Komisaris 64
Board of Commissioneers
a. Kualifikasi 65
Qualification
b. Komposisi 65
Composition
c. Komisaris Independen 66
Independent Commissioner
d. Nominasi Anggota Dewan Komisaris 67
Nomination of Members of the Board of Commissioners
e. Pengangkatan dan Penggantian 71
Appointment and Replacement
f. Orientasi 72
Orientation
g. Masa Jabatan 72
Term Office
h. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 72
Duties, Authorities and Responsilibilities
h.1 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 72
Duties and Responsibilities
75
h.2. Akses Informasi
Telah diperiksa
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Tbk. Dilarang menduplikasikan,
mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun paraf
penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Page 15 of 142
PT Bank BTPN Tbk.
DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL SALINAN
no reviews yet
Please Login to review.
